Desarticulada en Girona una red que blanqueaba dinero procedente de la explotación sexual de mujeres
Utilizaban operaciones on-line para agilizar el proceso y dificultar su seguimiento
Madrid, 28 jul (10). Amecopress. La Policía Nacional ha desarticulado una red que blanqueaban dinero procedente de dos clubes de alterne de Girona. Ambos locales ya habían sido intervenidos en sendas operaciones policiales a finales de 2008, pero la operación continuó hasta dar con toda la organización.
En total han sido detenidas doce personas que presuntamente formaban parte de un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres captadas en Brasil, a las que se engañaba ofreciéndoles trabajo en el servicio doméstico. A su llegada a España se les retiraba el pasaporte y se les exigía un elevado pago por el viaje.
Las personas detenidas formaban un grupo de expertos delincuentes que ejercían un estricto control sobre las mujeres explotadas, utilizando para mecanismos automatizados de entradas y salidas en el que se hace necesaria la comprobación dactilar de la mujer.
En la operación se han embargado judicialmente 14 fincas valoradas en más de 3.500.000 euros, 4 vehículos de lujo, 1 limusina valorada en 250.000 euros, 1 camión y 2 embarcaciones valoradas de 50.000 euros cada una, bienes cuyas titularidades corresponden a los detenidos de forma directa o indirecta. En total, se ha estimado que los bienes alcanzan los cinco millones de euros.
La documentación intervenida ha permitido conocer además el entramado utilizado para blanquear el dinero, que movía más de 130.000 euros mensuales. La organización se quedaba con el 80% del capital obtenido por las mujeres.
Para blanquear el dinero, las personas integrantes de la red se valían de dos mecanismos. Por una parte, realizaban ingresos en efectivo en ventanilla. Por otro lado, lo movían mediante operaciones on-line, funcionando como plataforma de pago con tarjeta. El pago realizado por clientes aparece como cargado en la plataforma, que posteriormente hace dicho ingreso en la sociedad creada a tal fin y previo cobro de comisión.
Este novedoso mecanismo es más difícil de rastrear porque los datos se introducen en el sistema bancario casi automáticamente. Es mucho más rápido y permite utilizar en poco tiempo ese capital para la adquisición de bienes de consumo, préstamos, inversiones inmobiliarias o financieras, apertura de nuevos negocios y ampliaciones de capital de empresas, entre otros.
Fotos: archivo AmecoPress
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Estado Español - Trata - Prostitución - Legislación y Género; 28 julio (10). AmecoPress